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Corporate Governance

Committees

審計委員會

本公司審計委員會目前計有黎昌州、林俊吉及賴俊豪等三名委員，本公司設審計委員會旨在協助董事會提高公司治理績效，其主要審議事項包括：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告及其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

審計委員會每季定期召開會議，於其職權範圍內，得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。

為提升審計委員會效能，落實公司治理，109年審計委員會評估自評問卷檢視整體審計委員會之效能(Effectiveness)，亦即個別董事對整體審計委員會效能之獨立客觀評估。分為對公司營運之參與程度、委員會職責認知、決策品質、委員會組成及成員選任及內部控制等五個評估面向。

109 年度本公司審計委員會績效內部評估結果為「優」。
110年度工作重點如下:

時間 工作計劃(定期) 工作計畫(不定期)
110 年 3 月 1.與內部稽核主管之溝通。
2.109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
3.109年度內部控制聲明書。

1.依證交法十四條之一規定或修訂內部控制制度。
2.依證交法第三十六條之一規定訂定或 修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
3.涉及董事自身利害關係之事項。
4.重大之資產或衍生性商品交易。
5.重大之資金貸與、背書或提供保證。
6.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
7.其他公司或主管機關規定之重大事項。
110 年 5 月 1.與內部稽核主管之溝通。
2.110年第一季合併財務報告。
110 年 8 月 1.與內部稽核主管之溝通。
2.110年第二季合併財務報告。
110 年11月 1.與內部稽核主管之溝通。
2.110年第三季合併財務報告。
111年度工作重點如下:
時間 工作計劃(定期) 工作計畫(不定期)
111 年 2 月 1.與內部稽核主管之溝通。
2.110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
3.110年度內部控制聲明書。

1.依證交法十四條之一規定或修訂內部控制制度。
2.依證交法第三十六條之一規定訂定或 修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
3.涉及董事自身利害關係之事項。
4.重大之資產或衍生性商品交易。
5.重大之資金貸與、背書或提供保證。
6.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
7.其他公司或主管機關規定之重大事項。
111 年 5 月 1.與內部稽核主管之溝通。
2.111年第一季合併財務報告。
111 年 8 月 1.與內部稽核主管之溝通。
2.111年第二季合併財務報告。
111 年11月 1.與內部稽核主管之溝通。
2.111年第三季合併財務報告。

110年度審計委員會運作情形：
審計委員會日期 議案內容及後續處理 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
110.03.10 本公司109年度營業報告書及財務報表案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司109年度盈餘分配案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司109年度內部控制制度聲明書案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司會計師委任及報酬案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
110.05.06 110年度股東會討論本公司董事之競業禁止解除案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
110.07.01 擬發行本公司110年第1次員工認股權憑證案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
110.11.04 本公司111年度營運計劃暨預算案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司111年度稽核計劃案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司追認修訂本公司「110年第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」第三條條文 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司110年度第1次員工認股權憑證之得認股名單及數量 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過

111年度審計委員會運作情形：

審計委員會日期 議案內容及後續處理 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
111.03.16 本公司110年度營業報告書及財務報表案。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司110年度營業報告書及財務報表案。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司110年度內部控制制度聲明書案。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
擬修訂本公司「公司章程」。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
擬處分本公司BSI製程設備。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司會計師委任及報酬案。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
111.05.04 本公司111年度第一季合併財務報表案。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
擬提請111年股東會討論本公司董事之競業禁止解除案。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
111.07.05 本公司簽訂產能預約合約。 委員會全體成員同意通過 業經110年11月4日董事會決議通過，為符合台灣證券交易所台證上一字第1111802530號函之要求應經審計委員會討論通過，擬依該函文提請審計委員會追認
111.08.03 本公司111年度第二季合併財務報表案。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
111.11.02 本公司111年度第三季合併財務報表案。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司112年度營運計劃暨預算案。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司112年度稽核計劃案。 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過

薪酬委員會

本公司由全體獨立董事共三名組成薪資報酬委員會，每年至少開會二次。本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。 但有關董事薪資報酬建議提交董事會討論，以董事薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限：

  • 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
  • 二、訂定並定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 三、定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

訂定並定期( 至少每年一次) 檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

109年度本公司薪酬委員會達到考核標準之「優」。
 

110年度工作重點如下:
時間 工作計劃(定期) 工作計畫(不定期)
110 年 3 月

1.109年度董事酬勞和員工酬勞分配案。
2.110年度應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。
3.110年度經理人薪資報酬調整案。

視各項薪酬專案規畫進行，配合董事會時間，另行安排。
110 年11月

1.111年度年終獎金發放原則及經理人發放金額。
2.111年度擬實施之經理人各項薪資報酬項目。
111年度工作重點如下:
時間 工作計劃(定期) 工作計畫(不定期)
111 年 2 月

1.110年度董事酬勞和員工酬勞分配案。
2.111年度應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。
3.111年度經理人薪資報酬調整案。

視各項薪酬專案規畫進行，配合董事會時間，另行安排。
111 年11月

1.112年度年終獎金發放原則及經理人發放金額。
2.112年度擬實施之經理人各項薪資報酬項目。

110年度薪資報酬委員會運作情形：

薪資報酬委員會
日期		 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資委員會意見
之處理
110.03.10 109年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派案 委員會全體成員同意通過 依決議結果進行
110年度應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案 委員會全體成員同意通過 依決議結果進行
110年度經理人薪資報酬調整案 委員會全體成員同意通過 依決議結果進行
110.11.04 110年度年終獎金發放原則及經理人發放金額 委員會全體成員同意通過 依決議結果進行
111年度擬實施之經理人各項薪資報酬項目 委員會全體成員同意通過 依決議結果進行

111年度薪資報酬委員會運作情形：

薪資報酬委員會
日期		 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資委員會意見
之處理
111.03.16 110年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派案 委員會全體成員同意通過 依決議結果進行
111年度應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案 委員會全體成員同意通過 依決議結果進行
111年度經理人薪資報酬調整案 委員會全體成員同意通過 依決議結果進行