公司治理

功能性委員會

審計委員會

本公司審計委員會目前計有黎昌州、林俊吉及賴俊豪等三名委員,本公司設審計委員會旨在協助董事會提高公司治理績效,其主要審議事項包括:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之考核、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告及其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

審計委員會每季定期召開會議,於其職權範圍內,得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。

為提升審計委員會效能,落實公司治理,108年審計委員會評估自評問卷檢視整體審計委員會之效能(Effectiveness),亦即個別董事對整體審計委員會效能之獨立客觀評估。分為對公司營運之參與程度、委員會職責認知、決策品質、委員會組成及成員選任及內部控制等五個評估面向。

108 年度本公司審計委員會績效內部評估結果為「優」

110年度工作重點如下:
時間 工作計劃(定期) 工作計畫(不定期)
110 年 3 月 1.與內部稽核主管之溝通。
2.109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
3.109年度內部控制聲明書。

1.依證交法十四條之一規定或修訂內部控制制度。
2.依證交法第三十六條之一規定訂定或 修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
3.涉及董事自身利害關係之事項。
4.重大之資產或衍生性商品交易。
5.重大之資金貸與、背書或提供保證。
6.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
7.其他公司或主管機關規定之重大事項。

110 年 5 月 1.與內部稽核主管之溝通。
2.110年第一季合併財務報告。
110 年 8 月 1.與內部稽核主管之溝通。
2.110年第二季合併財務報告。
110 年11月 1.與內部稽核主管之溝通。
2.110年第三季合併財務報告。

109年度審計委員會運作情形:

審計委員會日期 議案內容及後續處理 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
109.03.17 本公司一○八年度營業報告書及財務報表案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司一○八年度盈餘分配案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司一○八年度內部控制制度聲明書案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
擬修訂本公司「審計委員會組織規程」 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司會計師委任及報酬案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
109.05.06 擬修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
109.11.10 2021年度營運計劃暨預算案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
擬訂定2021年度稽核計劃案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
擬修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
擬修訂本公司「道德行為準則」 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過

薪酬委員會

本公司由全體獨立董事共三名組成薪資報酬委員會,每年至少開會二次。本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。 但有關董事薪資報酬建議提交董事會討論,以董事薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限:

  • 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
  • 二、訂定並定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 三、定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

訂定並定期( 至少每年一次) 檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

108年度本公司薪酬委員會達到考核標準之「優」。
 

110年度工作重點如下:
時間 工作計劃(定期) 工作計畫(不定期)
110 年 3 月

1.109年度董事酬勞和員工酬勞分配案。
2.110年度應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。
3.110年度經理人薪資報酬調整案。

視各項薪酬專案規畫進行,配合董事會時間,另行安排。

110 年11月

1.111年度年終獎金發放原則及經理人發放金額。
2.111年度擬實施之經理人各項薪資報酬項目。

109年度薪資報酬委員會運作情形:

薪資報酬委員會
日期
議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資委員會意見
之處理
109.03.17 108年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派案 同意照案通過 依決議結果進行
擬修訂本公司「薪酬委員會組織規程」 同意照案通過,提請董事會決議 依決議結果進行
109年度應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案 委員會全體成員同意通過 依決議結果進行
109年度經理人薪資報酬調整案 委員會全體成員同意通過 依決議結果進行
109.11.10 擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」 同意照案通過,提請董事會決議 依決議結果進行
檢討「董事、功能性委員會及經理人酬金給付辦法」 同意照案通過,提請董事會決議 依決議結果進行
本公司第八屆董事(不含獨立董事)每次出席董事會議之車馬費 同意照案通過,提請董事會決議 依決議結果進行
本公司第八屆獨立董事之報酬 同意照案通過,提請董事會決議  
擬訂定本公司2020年度年終獎金發放原則及經理人發放金額 同意照案通過,提請董事會決議 依決議結果進行