公司治理

董事會


一、董事會成員
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任晶相光及其他公司之職務
董事長

薩摩亞商昭湖有限公司

代表人:何新平

北京清華大學微電子所碩士

Director & COO, OmniVision Technologies, Inc.

精材科技股份有限公司董事

Director, OmniVision Technology International Ltd.

Director, OmniVisionTechnologies(Shanghai), Co. Ltd.

Director, Director,ShanghaiOmniVision Semiconductor Technology, Co. Ltd.

台灣豪威國際科技有限公司董事長

台灣豪威投資控股(股)公司董事長

本公司董事長暨總經理

Nueva Imaging Inc.董事長

晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長

薩摩亞商昭湖有限公司董事

董事

薩摩亞商昭湖有限公司

代表人: 鄭素芬

台灣大學經濟系畢

智豐科技(股)公司總經理

新相科技(股)公司董事長

智豐科技(股)公司董事暨總經理

力相光學(股)公司董事
瑞相科技(股)公司董事

智仁科技開發(股)公司董事

智成電子(股)公司董事
智慧記憶科技(股)公司董事

宏麗數位創意(股)公司董事

集邦科技(股)公司董事
富爾特科技(股)公司監事

智合精準醫學科技(股)公司監察人
智高醫學科技(股)公司董事
景睿科技(股)公司董事

合肥晶合集成電路有限公司董事

台北市電腦商業同業公會理事

台灣物聯網產業技術協會理事

獨立董事 林俊吉

台灣大學管理學院EMBA碩士

清華大學應用化學研究所碩士

關東鑫林 KPPC Group, 顧問、集團總經理

創意電子(股)公司執行副總經理

精材科技(股)公司執行長

采鈺科技(股)執行長暨總經理

台灣積體電路(股)公司資深處長

円星科技(股)公司獨立董事及薪資報酬委員會委員

施吉生技應材(股)公司董事之法人代表人

特銓(股)公司董事

水木天使基金董事

台灣電鏡儀器(股)公司董事長

台虹科技(股)公司董事

水木創顧公司董事

Capital TEN Inc.董事
宇川精密材料(股)公司董事

獨立董事 賴俊豪

UC Santa Barbara電機系碩士

創意電子(股)公司總經理

光環科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員

創意電子(股)公司顧問

電子時報顧問

全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表

Wolley, Inc. (CA Inc.)董事

Megachips Corp. (TSE:6875)董事
敦泰電子(股)公司 薪資報酬委員會委員

獨立董事 黎昌州

美國University of Illinois at Urbana-Champaign 會計碩士

資誠聯合會計師事務所 合夥會計師

志成合署會計師事務所會計師

長榮海運(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員

和泰產物保險(股)公司獨立董事及審計委員會委員
精華光學(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員


二、董事會成員多元化政策
依據本公司「公司治理實務守則」第二十條,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(一)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(二)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(一)營運判斷能力。
(二)會計及財務分析能力。
(三)經營管理能力。
(四)危機處理能力。
(五)產業知識。
(六)國際市場觀。
(七)領導能力。
(八)決策能力。


三、董事會成員多元化落實情形
本公司現任董事會由5位董事組成,包含2位董事及3位獨立董事,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為10%以上,目前5位董事,包括1 位女性董事,比率達20%。相關落實情形如下表:
職稱 姓名 國籍 性別 兼任本公司員工 獨立董事
任期年資
年齡 多元化項目
1-3年 3年以上

51

60

61

70
71

75
營運
判斷
會計及
財務分析
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場觀
領導
決策
董事長 何新平 美國 V   V V     V V V V V V V
董  事 鄭素芬 台灣   V     V   V V V V V V V
獨立董事 黎昌州 台灣     V V     V V V V V V V
獨立董事 林俊吉 台灣     V   V   V V V V V V V
獨立董事 賴俊豪 台灣     V   V   V V V V V V V