公司治理

董事會


一、董事會成員
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任晶相光及其他公司之職務

董事長

薩摩亞商昭湖有限公司

代表人:何新平

北京清華大學微電子所碩士

Director & COO, OmniVision Technologies, Inc.

精材科技(股)公司董事

Director, OmniVision Technology International Ltd.

Director, OmniVisionTechnologies(Shanghai), Co. Ltd.

Director, Director,ShanghaiOmniVision Semiconductor Technology, Co. Ltd.

台灣豪威國際科技有限公司董事長

台灣豪威投資控股(股)公司董事長

本公司董事長暨總經理

Nueva Imaging Inc. 總經理

晶相光電控股(開曼)股份有限公司 董事長

薩摩亞商昭湖有限公司 董事

董事

羅森洲

東吳大學電算系學士
California State University Chico MSCS, USA
National University MBA, San Jose, USA
美國Intervideo公司創辦人兼CEO

神盾股份有限公司 董事長
長春藤資產管理顧問()公司 董事長
HEADWAY CAPITAL LIMITED 董事
ORIENTAL GOLD HOLDINGS LIMITED 董事
奇邑科技()公司 董事
芯鼎科技()公司 董事長
安國國際科技()公司 董事長
展匯科技()公司 董事長
多方科技()公司 董事
神盾創新管理顧問()公司 董事長
獵速科技()公司 董事

董事

薩摩亞商昭湖有限公司

代表人: 鄭素芬

台灣大學經濟系畢

智豐科技(股)公司總經理

新相光學()公司 董事長
智豐科技()公司 董事暨總經理
力相光學()公司 董事
智仁科技開發()公司 董事
智成電子()公司 董事
宏麗數位創意()公司 董事
集邦科技()公司 董事
智合精準醫學科技()公司 董事
景睿科技()公司 董事
合肥晶合集成電路有限公司 董事
台北市電腦商業同業公會 理事
台灣物聯網產業技術協會 監事

獨立董事 黎昌州

美國University of Illinois at Urbana-Champaign 會計碩士

資誠聯合會計師事務所 合夥會計師

志成合署會計師事務所會計師
長榮海運()公司 獨立董事
精華光學()公司公司 獨立董事
和泰產物保險()公司 獨立董事

獨立董事

李欣欣

台灣大學財務金融學研究所碩士
二十二世紀資本管理顧問()公司 董事長

新應材(股)公司董事-安凱佳投資(股)公司法人代表
海悅國際開發(股)公司 獨立董事
奇邑科技(股)公司 董事長
二十二世紀資本管理顧問(股)公司 董事長
京匯資本管理顧問(股)公司 董事長
奇邑科技(香港)有限公司 董事
(日本)奇邑科技株式會社 董事
(日本)sMedio, Inc. 董事

獨立董事

林俊吉

台灣大學管理學院EMBA碩士

清華大學應用化學研究所碩士

關東鑫林 KPPC Group, 顧問、集團總經理

創意電子(股)公司執行副總經理

精材科技(股)公司執行長

采鈺科技(股)執行長暨總經理

台灣積體電路(股)公司資深處長

円星科技()公司 獨立董事
特銓()公司 董事
水木天使基金 董事
台灣電鏡儀器()公司 董事長
台虹科技()公司 董事
水木創顧公司 董事
Capital TEN Inc. 董事
宇川精密材料()公司 董事

獨立董事

賴俊豪

UC Santa Barbara電機系碩士

創意電子(股)公司總經理

Skymizer 董事長
創意電子
()公司 顧問

円星科技()公司 顧問
光環科技(股)公司 獨立董事
晶心科技()公司 獨立董事
全智科技()公司董事-欣銓科技()公司法人代表
Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事
XConn Technologies 顧問
敦泰電子()公司 薪資報酬委員會委員


二、董事會成員多元化政策
依據本公司「公司治理實務守則」第二十條,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(一)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(二)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(一)營運判斷能力。
(二)會計及財務分析能力。
(三)經營管理能力。
(四)危機處理能力。
(五)產業知識。
(六)國際市場觀。
(七)領導能力。
(八)決策能力。


三、董事會成員多元化落實情形
本公司現任董事會由7位董事組成,包含3位董事及4位獨立董事,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為10%以上,目前7位董事,包括2 位女性董事,比率達29%。相關落實情形如下表:
職稱 姓名 國籍 性別 兼任本公司員工 獨立董事
任期年資
年齡 多元化項目
1-3年 3年以上

51

60

61

70
71

75
營運
判斷
會計及
財務分析
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場觀
領導
決策
董事長 何新平 美國 V   V V     V V V V V V V
董  事 羅森洲 台灣   V     V   V V V V V V V
董  事 鄭素芬 台灣     V   V   V V V V V V V
獨立董事 黎昌州 台灣     V V     V V V V V V V
獨立董事 李欣欣 台灣   V   V     V V V V V V V
獨立董事 林俊吉 台灣     V   V   V V V V V V V
獨立董事 賴俊豪 台灣     V   V   V V V V V V V

四、董事會及其成員績效評估
111年度董事會成員及其績效評估 如附件
110年度董事會成員及其績效評估 如附件
109年度董事會成員及其績效評估 如附件
108年度董事會成員及其績效評估 如附件