永續發展委員會
永續發展委員會架構及職責
本公司於2025年3月11日董事會通過成立【永續發展委員會】，由3位高階主管擔任永續委員，並制定永續發展委員會組織規程。
1.永續發展委員會職權如下:
• 永續發展目標及策略擬定：針對永續發展策略與重大永續議題(包含永續治理、誠信經營、環境與社會面議題)訂定相關之
目標、政策、執行方案與管理指標。
• 永續發展執行情形檢視：公司永續發展執行情形與成效進行追蹤、檢討與修訂，並定期向董事會報告。
• 其他永續發展相關事項或經董事會決議由本委員會辦理之事項。
2.永續發展之功能小組推行各項計畫，涵蓋下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形:
• 公司治理小組：
(1)制定本公司永續發展包含誠信經營相關策略目標與強化公司經營體制。
(2)制定本公司永續發展包含研發創新策略目標等。
(3)制定本公司資訊安全與流程管理等相關規範,落實及健全資安與系統控管相關工作情形。
• 永續採購組：
(1)提供本公司供應鏈相關的政策及計劃。
(2)促進供應商永續發展相關工作。
• 社會責任/公益組：
(1)鑑別利害關係人永續重大主題並了解與利害關係人溝通與回應情形。
(2)執行員工關懷與社區服務等相關工作。
• 環境保護組：
(1)制定本公司環境相關政策及計劃。
(2)落實及推動公司環境永續發展相關工作，定期召開會議並向本委員會報告執行情形。
3.永續發展委員會運作情形:
2024永續發展委員會運作情形
| 永續單位 | 職責及任務 |
| 董事會 | 為永續發展最高指導單位，負責審視與決策永續相關重大事項。 |
| 永續發展委員會 | 為功能性委員會，設有3位委員，含董事長、總經理及副總經理負責審訂永續相關政目標及年度工作計劃督導工作計劃之執行進度，成果及相關事項，每年至少召開一次會議並向董事會報告執行情形。 |
| 永續發展辦公室 | 協助本委員會推動各項方案及相關事務，整合、彙整及追蹤各功能小組之作業狀況，並執行本委員會授權進行之專案。 |
| 功能小組 | 由權責部門依業務分工推動永續年度目標與相關業務，檢視各議題組在環境保護、永續採購及公司治理方面的工作計畫執行進度與成效，並了解與利害關人溝通與回應情形。 |
本公司於2025年3月11日董事會通過成立【永續發展委員會】，由3位高階主管擔任永續委員，並制定永續發展委員會組織規程。
1.永續發展委員會職權如下:
• 永續發展目標及策略擬定：針對永續發展策略與重大永續議題(包含永續治理、誠信經營、環境與社會面議題)訂定相關之
目標、政策、執行方案與管理指標。
• 永續發展執行情形檢視：公司永續發展執行情形與成效進行追蹤、檢討與修訂，並定期向董事會報告。
• 其他永續發展相關事項或經董事會決議由本委員會辦理之事項。
2.永續發展之功能小組推行各項計畫，涵蓋下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形:
• 公司治理小組：
(1)制定本公司永續發展包含誠信經營相關策略目標與強化公司經營體制。
(2)制定本公司永續發展包含研發創新策略目標等。
(3)制定本公司資訊安全與流程管理等相關規範,落實及健全資安與系統控管相關工作情形。
• 永續採購組：
(1)提供本公司供應鏈相關的政策及計劃。
(2)促進供應商永續發展相關工作。
• 社會責任/公益組：
(1)鑑別利害關係人永續重大主題並了解與利害關係人溝通與回應情形。
(2)執行員工關懷與社區服務等相關工作。
• 環境保護組：
(1)制定本公司環境相關政策及計劃。
(2)落實及推動公司環境永續發展相關工作，定期召開會議並向本委員會報告執行情形。
3.永續發展委員會運作情形:
2024永續發展委員會運作情形
